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企業(yè)新聞

關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

發(fā)布時間:2022-12-02

陜西漢江藥業(yè)集團股份有限公司

關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

各位股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員:

陜西漢江藥業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第三次會議決定于2022年12月18日(星期日)召開公司2022年第二次臨時股東大會,現(xiàn)將會議有關事項通知如下:

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為公司2022年第二次臨時股東大會。

(二)召集人

本次會議的召集人為董事會。

2022年12月02日,公司第五屆董事會第三次會議審議通過了《關于提請召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案》。

(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

(四)會議召開時間

會議召開時間:2022年12月18日10:00時。

(五)會議召開方式

本次會議采用通訊投票方式和現(xiàn)場投票方式召開。

(受疫情影響,本次會議采用兩種形式,法人股東用通訊方式召開,社會自然人股東采用現(xiàn)場方式召開。需來現(xiàn)場參加的人員請于12月15日前將參會回執(zhí)發(fā)公司內(nèi)審部)。

(六)出席對象

持有公司股份的股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員

(七)會議地點:公司第一會議室

二、會議審議事項

(一)審議《關于2022年1-10月董事會工作報告的議案》

(二)審議《關于2022年1-10月監(jiān)事會工作報告的議案》

(三)審議《關于2022年1-10月生產(chǎn)經(jīng)營運行情況和2022年工作計劃的議案》

(四)審議《關于2022年1-10月財務工作報告的議案》

(五)其他需要審議的事項。

三、其他

(一)會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人:黃女士

聯(lián)系電話:0916-2212964-8619或18709166065

聯(lián)系地址:漢中高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)蓮花路3號

附件:授權委托書及通知回執(zhí)

陜西漢江藥業(yè)集團股份有限公司

董事會

2022年12月02日

2022年股東大會授權委托書.docx

2022年股東大會通知回執(zhí).docx


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